МВД начало проверку сотрудников ФБК по статьям об отмывании денег и уклонении от налогов

Правоохранительные органы подозревают руководство Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД, подлинность которой, как пишет издание, подтвердил собеседник, близкий к руководству силовых структур.

Коррупция: МВД начало проверку сотрудников ФБК по статьям об отмывании денег и уклонении от налогов


По данным источника, в ближайшее время по материалам проверки Следственный комитет возбудит уголовное дело. Вместе с тем официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что у нее нет комментариев по этому поводу.

Как утверждает «Проект», полиция проверила счета Леонида Волкова (возглавлял штаб Навального перед выборами президента России 2018 года; на сайте ФБК указан как менеджер проектов), бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера ФБК Анны Чехович, руководителя юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Через счета указанных лиц, как следует из результатов проверки, в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей «только в Альфа-банке», пишет издание. Самый крупный оборот зафиксирован на счетах Волкова — 540 миллионов рублей, через счета Рубанова прошли 215 миллионов рублей. Были проверены их счета и в других банках, но оборот по ним «Проекту» неизвестен, так как не указан в документе.

В МВД полагают, что сотрудники фонда вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Эти деньги, по мнению экспертов ведомства, «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки сомнительности», сообщает издание.

Помимо отмывания средств, полиция подозревает работников ФБК в неуплате налогов. Так, Волков, как считают в МВД, уклонился от уплаты налогов на 4,6 миллиона рублей, Рубанов — на 3,1 миллиона.

Волков от комментариев отказался, но написал в Facebook, что «пока никакого «уголовного дела», нет никакой информации».

В конце июля в офисе ФБК прошел обыск. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыск у работника фонда Ивана Жданова, которому было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу.

4 комментария

djamix
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам МВД о легализации денежных средств в размере около 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)

Давно пора:-)
djamix
Сисян скоро свалит:-) 99%.
djamix
могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки сомнительности

Фридман, ходор — вот и вся цепочка.
Cfybnfh_ktcf1
А их то, за шо? Подумаешь, получали доходы от доброго дяди для революции 2.0
Не платили налоги… Разве можно преследовать этих воров с честными и добрыми лицами…

Оставить комментарий

Комментировать при помощи: