Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были получены нелегально клиентами из России, Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ. Все эти транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Банк признал свою вину в отмывании денег.



Читать дальше →

Сочинского застройщика Юрия Оганяна 24 мая задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Его подозревают в совершении двойных продаж квартир в ЖК «Плаза» в Адлерском районе. Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.



Читать дальше →

Артисты-русофобы украли 133 миллиона из 214: СК собрал доказательства о хищениях «Седьмой студии».



Читать дальше →

Силовые структуры провели в Краснодарском крае спецоперацию по задержанию чиновников и бизнесменов, причастных к мошенничеству в строительной сфере. Задержаны 15 человек, а обыски проводились по 97 адресам. Задержаны первые лица Сочи — заместители мэра города-курорта.



Читать дальше →

В стране кризис. Денег стало меньше, а аппетиты остались прежними. А поскольку аппетиты не снижаются, приходится снижать число их обладателей. За три года – сотни арестованных глав регионов, глав региональных правительств и парламентов, глав крупных городов.



Читать дальше →

30 марта прошла широкомасштабная совместная спецоперация Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии. Силовики неожиданно нагрянули по 170 адресам на территории всей России, включая Москву, Московскую область, Калининградскую область, Республику Дагестан, Приморский край, Краснодарский край и др. Целью были центральные офисы олигархической группы «Сумма», офисы её составных частей, дома топ-менеджеров, их родственников и друзей.



Читать дальше →

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД РД, полковник полиции Хайбула Ибнугаджаров задержан ОРЧ ОСБ МВД по РД совместно с УФСБ РФ по Республике Дагестан. Задержание произошло 24 февраля.



Читать дальше →

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин признан виновным во взяточничестве.

По решению суда Хорошавин приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн руб.



Читать дальше →

От нового главы Дагестана ожидали решительного усиления борьбы с коррупцией. Но действий такого масштаба, которые происходят сейчас в республике, не мог предсказать никто. Сотни представителей спецслужб высадились в Махачкале, сняты с должностей и арестованы важнейшие в регионе чиновники. Происходящее разительно напоминает методы, которыми Италия борется с сицилийской мафией.



Читать дальше →

Мэр Махачкалы Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе СК России.



Читать дальше →