С 27 декабря 2015 года Центробанк России ужесточил правила обмена валюты. При совершении операций на сумму свыше 15 тысяч рублей сотрудники финорганизации будут заполнять специальную анкету с данными о клиенте.



В анкете будет указываться:

фамилия, имя, отчество,
паспортные данные,
адрес места жительства,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии,
другие сведения «на усмотрение кредитной организации».

Зачем потребовалось вводить анкету?

Причина — новое положение Центробанка России № 499-П, согласно которому клиенту для обмена валюты придется взять с собой не только паспорт, но и заполнить специальную анкету.

На такие меры регулятор пошёл, чтобы выполнить требования Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».