Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank признался в отмывании миллиардов долларов через отделение в Эстонии
Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были получены нелегально клиентами из России, Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ. Все эти транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Банк признал свою вину в отмывании денег.
Читать дальше →
Читать дальше →